宁波建工(601789) - 宁波建工股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）

宁波建工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；将可 持续发展理念融入公司发展战略；指导公司加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立 董事。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作小组，小组成员由公司相关岗位 人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，将可持续发展理念融 入公司发展战略； （二）对《公 ...