宁波建工(601789) - 宁波建工独立董事2025年第五次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第五次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日召开了独立董事 2025 年第五次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参 加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，会议审议并通过以下决议： 一、关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第二十四次会 议审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下： 公司本次发行股份购买资产事项是基于保障公司利益为出发点， 本次修订稿主要是针对更新 2025 年半年度相关财务数据，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案 鉴于本次发行股份购买资产的财务数据加期，浙江科信会计师事 务所（特殊普通合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程 ...