汉缆股份(002498) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-035 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 11 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表 决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董 事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规 定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过 后取消监事会、监事。 ...