赤天化(600227) - 贵州赤天化股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | 会 议 议 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | - | | 3 | 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 1 | | | 附件 1：《公司章程》全文 | 29 | | 4 | 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 | 68 | | | 附件 2：《股东会议事规则》 | 69 | | | 附件 3：《董事会议事规则》 | 79 | | | 附件 4：《独立董事工作制度》 | 88 | | | 附 ...