汉缆股份(002498) - 董事会议事规则

青岛汉缆股份有限公司 董事会议事规则 青岛汉缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称本公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件规定及公司章程，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更 换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5） 行使《公司法》规定的监事会的职权；（6）负责法律法规、公司章程和董事会授 权的其他事项。 提名委员会的主要职责是：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 1 ...