汉缆股份(002498) - 内部控制制度

青岛汉缆股份有限公司 内部控制制度 青岛汉缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实青岛汉缆股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力，增 加对公司股东的回报； (三)保障公司资产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个环节； (二)合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门 的监管要求； (三)制衡性原 ...