安徽皖通高速公路(00995) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 1. 批准修訂公司章程，包括取消監事會、廢止監事會工作條例及變更公司註冊資 本。 2. 批准修訂本公司股東大會議事規則。 3. 批准修訂本公司董事會工作條例。 普通決議案 4. 批准修訂本公司獨立董事工作制度。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 （股份編號： 995） 臨時股東大會通告 茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月28日（星期 五）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025 年11月10日的通函所界定者具有相同涵義。 即將舉行的臨時股東大會將處理以下事項： 特別決議案 凡於2025年11月25日（星期 ...