奇正藏药(002287) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-098 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2025 年 11 月 10 日以电子通信形式召开； 2、会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事 3 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟 ...