琏升科技(300051) - 第六届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-098 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月6日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年11月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第五十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名王新先生、杨苹女士、王鹏 先生为公司第 ...