山鹰国际(600567) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

山鹰国际 600567 2025 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二五年十一月 山鹰国际 600567 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 山鹰国际 600567 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 录 2 | 目 | | --- | --- | | 会议议程 3 | | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 4 | | | 议案二、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | 5 | | | 议案三、关于制定及修订公司内部治理制度的议案 7 | | | 议案四、关于新增日常关联交易的议案 8 | | 第 2 页 共 8 页 第 1 页 共 8 页 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程 ...