曙光股份(600303) - 曙光股份2025年第三次临时股东会会议材料

一、取消监事会情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 18 日 1 2025 年第三次临时股东会会议材料 议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 各位股东及股东代理人： 2025 年第三次临时股东会会议材料 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定，并结合取消监事会和增设职工董事事项，公司拟对 《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管 理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。 本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 ...