新华文轩(601811) - 新华文轩H股公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二 十三日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 中國•四川，二零二五年十一月七日 附註： 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先 生及韓文龍先生。 特別決議案 普通決議案 4. 審批本公司日期為二零二五 ...