琏升科技(300051) - 关于董事会换届选举的公告

琏升科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-100 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名王新先生、杨 苹女士、王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名陶冶先生、周玮 先生、张静全先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中周玮先生为会计专 业人士，周玮先生、张静全先生已取得独立董事资格证书，陶冶先生尚未取得深 圳证券交易所 ...