奇正藏药(002287) - 董事会议事规则（2025年11月）

西藏奇正藏药股份有限公司 根据需要，公司可以设立名誉董事长，由董事会聘任产生，不受董事会换届 影响。名誉董事长主要为公司的发展提供指导和帮助。名誉董事长不享有董事的 权利，也不承担董事的责任和义务。名誉董事长可以列席董事会会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会应有不少于七名董事，其中设董事长一名，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生；公司独立董事人数不得少于董事会总人数的三分之一，且 至少包括一名会计专业人士；公司职工人数超过三百人时，董事会中应至少有一 名职工代表董事。 董事会设董事会秘书一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议 董事 ...