奇正藏药(002287) - 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度，规范公司领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 1 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、 高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高管人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...