奇正藏药(002287) - 重大信息内部报告制度（2025年11月）

西藏奇正藏药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第一章 总则 第一条 为了加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》、《西藏奇正 藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息。董事、高级管 理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。 第三条 当董事会成员、董事长、董事会秘书、董事会办公室需了解重大事 项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员（含参股公司派驻 人员）应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供 相关资料。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生 ...