奇正藏药(002287) - 子公司管理制度（2025年11月）

西藏奇正藏药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善内部控制制度、加强对子公司的管理、维护公司整体形象 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《西藏奇正藏 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司系指西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公 司"）投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司控制和规范运作要求，以股东的身份行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 设立控股子公司应进行投资论证，由董事长或公司董事会根据权限 范围审议批准后实施；超过董事会审批权限的要提交公司股东会审议。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效 ...