奇正藏药(002287) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《西藏奇正藏药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、行政法规、 规范性文件的规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》及其他现行有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 第二章 董事会秘书的地位、职责 第四条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。董事会秘书履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 第五条 公司董事会秘书为公司公开发行股票并上市后与证券交易所之间的 指定联络人；董事会秘书应保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第六条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通 和联络； （二）负责处理公司信息披露事 ...