富士莱(301258) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-062 苏州富士莱医药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加建设内容、使用超募资金追加投 资额的议案》 公司本次对募投项目追加投入、调整内部投资结构事项，符合公司当前实际 和发展需要，有利于提高超募资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...