国安股份(000839) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-47 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于对外出租部分资产的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》 （公告编号：2025-48）。 董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出 租位于北京市丰台区东木樨园 9 号的双城公寓底商，为公司和 股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。 公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议 通过了此议案。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情 ...