富士莱(301258) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-065 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 于股权登记日 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...