佳力图(603912) - 南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露会议审议情况。上述职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为进一步完善南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范 性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 ...