佳力图(603912) - 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。 第一条 为进一步规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事 ...