永安行(603776) - 永安行：2025年第四次临时股东会会议文件

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议文件 2025 年 11 月 18 日 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案 | 6 | 永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议文件 永安行科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 一、股东会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股东 的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 三、为保证本次大会 ...