天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之 ...