农业银行(01288) - 2025年度第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2025年度第二次臨時股東會通告 兹通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2025年11月28日（星期五）下午二時五 十分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行2025年度第二次臨時股東會 （「臨時股東會」），以審議並酌情通過以下事項： 普通決議案 特別決議案 6. 審議及批准金融債券發行計劃事宜；及 - 1 - 1. 審議及批准選舉劉洪先生擔任本行執行董事； 2. 審議及批准選舉張奇先生繼續擔任本行非執行董事； 3. 審議及批准選舉張洪武先生擔任本行非執行董事； 4. 審議及批准選舉汪昌雲先生繼續擔任本行獨立非執行董事； 5. 審議及批准2025年度中期利潤分配方案； 7. 審議及批准資本工具和總損失吸收能力非資本債券計劃額度事宜。 代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有） ...