天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-046 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 二、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十七次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。基于上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层及 ...