天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委 员内选举产生。 第六条 提名委员会 ...