天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用， 维护公司、股东的合法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《5 号监管指引》）、《上 市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、规范性文件以及《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应当在 《公司法》《公司章程》、本议事规则及 ...