山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-074 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025年11月10日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议 的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会 议合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的 《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集 团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告》（临2025-075）。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网 ...