轻纺城(600790) - 轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－029 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 11 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董 事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过 了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名虞建妙先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选 举公司非独立董事的提案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 如经公司股东会审议通过，则董事虞建妙先生的任期至公司本届 董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日 ...