博实股份(002698) - 股东会议事规则（2025年11月）

哈尔滨博实自动化股份有限公司 股东会议事规则 （呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨博实自动 化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 ...