博实股份(002698) - 独立董事工作制度（2025年11月）

（呈报 2025 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； $\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}\,\Xi{\bigcirc}+\,\cdots{\bigcirc}\,\Xi$ 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在哈尔滨博实自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及公司章程，特制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股 ...