博实股份(002698) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事或其他高级管理人员可以 兼任董事会秘书。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权 了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露 的所有文件，并要求公司有关部 ...