博实股份(002698) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年十一月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报 告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律、法规、规章、中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《哈尔滨博实自动化股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和投、融资等重大事项的进展情况。如独立董事要求公司安排对 有关重大问题的实地考察，公司应安 ...