益佰制药(600594) - 贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 11 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次 会议于 2025 年 11 月 10 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因 情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事 会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上 作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-032 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 详情请参见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海 ...