中科三环(000970) - 中科三环董事会战略与可持续发展委员会工作细则

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司战略管理水平，健全重大投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京 中科三环高技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资、融资方案、可持续发 展等方面的事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 2/3 提名，并 ...