中科三环(000970) - 中科三环独立董事工作制度

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"本公 司"）的治理结构，促进本公司规范运作，维护本公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家相关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的相关规定及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 ...