中科三环(000970) - 中科三环董事离职管理制度

北京中科三环高技术股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《北京中科三环高技术股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章程》 和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞 职原因、 ...