中科三环(000970) - 中科三环重大信息内部报告制度

北京中科三环高技术股份有限公司 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《北京中科三环高技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事 会秘书报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用范围包括：本公司、下属分公司和控股 ...