正大企业国际(03839) - 提名委员会职权范围

(「本公司」) 提名委員會 (「委員會」) 職權範圍 (於二零一五年六月五日採納和於二零二五年十一月十日修訂) 組織 成員 正大企業國際有限公司 權限、職務及功能 委員會應： 2 - 除本職權範圍其他條款規定，委員會之會議及程序將按公司細則條款內規定有關董事 會會議及程序治理。 - 委員會會議之法定人數為兩名成員。 - 委員會每年須最少舉行一次會議。如委員會之工作有需要，可舉行額外會議。預期大 部分有權出席會議的成員親自出席或透過其他電子通訊方式積極參與委員會會議。 - 秘書於舉行任何委員會會議的七天前或成員協定的較短時間內發出通知舉行會議之地 點、日期、時間及議程。 - 委員會可不時邀請顧問參與會議，向成員提供意見。 - 倘成員於委員會會議將予考慮之事項中存有委員會認為重大的利益衝突，涉及利益之 成員不可於有關委員會之會議上對該決議進行投票。 - 委員會秘書應保存委員會會議記錄及於任何本公司成員或董事給予合理通知後，將該 等會議記錄於任何合理時間內公開以供審閱。會議的會議紀錄初稿及最終定稿須於會 議後之合理時間內發送予委員會全體成員審閱及存檔。 - 制定提名政策、董事會成員多元化政策及員工多元化政策供董事會 ...