星云股份(300648) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-069 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议通 知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高 级管理人员发出，本次会议于 2025 年 11 月 10 日在福州市马尾区马江路 7 号公 司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持， 应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体高级管理人员等有关人员均列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星 云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会提名 委员会第五次会议及第四届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，一致同意将 上述议案提交董事会审议。 《关于变更高级管理人员的公告》详见 20 ...