箭牌家居(001322) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合视频会议、通讯表决方式 在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 ZHEN HUI HUO 先生以通 讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 ...