中科三环(000970) - 中科三环第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年 第五次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-048 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》及部分制度的议案； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订 的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》及《股东会 ...