中科三环(000970) - 中科三环第九届监事会2025年第一次临时会议决议（签字盖章版）

北京中科三环高技术股份有限公司 第九监董事会 2025 年第一次临时会议 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式,向公司全体监事发出召开第九届监事会 2025 年第一 次临时会议的通知。会议于 2025年 11月 10 日以通讯方式召开,监事会主席张 志辉先生主持了会议,应出席会议的监事 3名,实际出席会议的监事 3 名。本次 会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、关于废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定,以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》, 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。 (此页无正文,仅为出席第九届监事会 2025 年第一次临时会议的监 事签字页) 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。 北京中科三环高招 202 北京中科三环高技术股份有限公司 第九监董事会 202 ...