石化机械(000852) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-071 中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行 职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为 2025 年 11 月 11 日（星期二） 14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会 议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...