美新科技(301588) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-040 美新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长、总经理林东融先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 7.会议出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月10日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025年11月10日9:15－15:00 ...