建新股份(300107) - 建新股份关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-044 河北建新化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）已于 2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股 东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议 ...