箭牌家居(001322) - 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-064 箭牌家居集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合 公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相 关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件等修订情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际 情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则 ...