中科三环(000970) - 中科三环关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

北京中科三环高技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-050 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细 则的议案》，并于同日召开第九届 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于废 止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监 督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵 照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，对《公司章程》及《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事年报工作制度》 《监事会议事规则》。具体涉及制度如下： | 序号 | 制度名称 ...